Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) varsinaista jäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistö on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltavia riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten Yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muut konsernin operatiiviset johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta. Hallitus arvioi toimintaansa ja millaisia odotuksia Yhtiön sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon sekä uusia jäseniä valittaessa että hallituksen toiminnan kehittämisessä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön ja sen liiketoiminnan strategian ja strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että Yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen kokoonpano 30.3.2016 alkaen

Pertti Huuskonen

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1956, Suomen kansalainen
Teollisuusneuvos, diplomi-insinööri, eMBA, MKT
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014, hallituksen jäsen 2013-2014
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Oulun yliopisto, akateeminen neuvonantaja ja lehtori 2012–
Technopolis Oyj, toimitusjohtaja 1985–2008

Luottamustoimet

AS Pro Kapital Grupp (Viro), hallituksen jäsen 2012-
Suomen Hoivatilat Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2011-
Kaleva Oy, hallituksen jäsen 2011-

Aiemmat luottamustoimet

Technopolis Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2008–2012
Ruotsin kunniakonsuli Oulun läänissä 1997–2013

Martti Karppinen

s. 1947, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Päätoimi

MKA Consulting Oy, toimitusjohtaja 2007–

Keskeinen työkokemus

Lehto Oyj, hallituksen asiantuntija 2012–2014

Luottamustoimet

MKA Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007-

Aiemmat luottamustoimet

Iloq Oy, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja

Mikko Räsänen

s. 1978, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016-
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Päätoimi

NREP Oy, osakas 2006–

Keskeinen työkokemus

The Boston Consulting Group, liikkeenjohdon konsultti, 2004–2006

Luottamustoimet

NREP Oy, hallituksen puheenjohtaja
Drupster Oy, hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen lukuisissa NREP -konsernin hallinnoimaan sijoitusportfolioon kuuluvissa yhtiöissä

Aiemmat luottamustoimet

Päivi Timonen

s. 1970, Suomen kansalainen
Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Päätoimi

Fiskars Oyj Abp, lakiasiainjohtaja 

Keskeinen työkokemus

Elektrobit Oyj (nyk. Bittium Oyj), lakiasiainjohtaja

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen lukuisissa Fiskars -konsernin tytäryhtiöissä.

Aiemmat luottamustoimet

Nestor Cables Oy
Hallituksen jäsen lukuisissa Elektrobit  -konsernin tytäryhtiöissä.

Sakari Ahdekivi

s. 1963, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Ahlstrom Oyj, talousjohtaja 2014–
Tamro Oyj, toimitusjohtaja 2012-2013
Tamro Oyj, talousjohtaja 2009-2012
YIT Oyj, talousjohtaja 2007–2009
Huhtamäki Oyj, talousjohtaja 2005–2007
ABB, kansainväliset johtotehtävät, 1994–2005

Luottamustoimet

Aiemmat luottamustoimet

Tamro Oyj, hallituksen jäsen 2013